Boa tarde a todos! Acompanho o fórum regularmente como anônimo, mas criei uma conta porque acho que posso dar uma pequena contribuição para este tópico específico.
Com relação à preocupação do colega Mazda com a sede da empresa alegadamente se encontrar nas Ilhas Cayman, gostaria de esclarecer que é 100% legal um cidadão brasileiro ser dono ou sócio de uma empresa situada fora do país, mesmo num chamado "paraíso fiscal". São as denominadas empresas "offshore", e como disse, não há qualquer ilegalidade nesta prática.
Existem dois motivos principais para um brasileiro ter uma empresa situada num paraíso fiscal:
1) Segurança jurídica: diz-se com razão que no Brasil, até o passado é incerto. Todo mundo aqui deve se lembrar do Governo Collor, quando houve o sequestro de todos os depósitos de poupança da população. Mesmo hoje, todo dia o noticiário é permeado por barbaridades jurídicas dos STF/STJ, do governo, etc. que fazem da vida do brasileiro muito incerta. Desta forma, se uma empresa opera através de uma sede fora do país, ela fica muito menos exposta à insegurança jurídica brasileira; como exemplo prático, no Brasil é comum que a justiça penhore bens pessoais dos sócios de empresas para garantir dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Se uma empresa baseia-se no exterior, esta capacidade da justiça se limita muito, pois ela não "alcança" a legislação de outro país, que acredita-se ser mais estável e que permita um ambiente de negócios melhor e mais simples.
2) Planejamento tributário: abrir uma empresa no exterior, à princípio, custa caro e é trabalhoso. Porém, a carga tributária sobre o lucro nesses países é muito menor que a brasileira, havendo casos em que sequer se tributa o lucro da empresa nos casos que ele for reinvestido na própria empresa (coisa que não ocorre no Brasil). Portanto, dependendo do volume de operação da empresa, com o passar do tempo esta redução na tributação compensa.
Existem outros motivos, mas não sou especialista no assunto e não cabe discorrer sobre aqui. Fato é que o simples fato da sede de uma empresa ser nas Ilhas Cayman, não quer dizer que seu dinheiro é "sujo". Por exemplo, o Uruguai é considerado um paraíso fiscal pela União Européia, e duvido que se a sede do banco fosse no Uruguai, alguém fosse suspeitar de sua idoneidade.
Espero ter contribuído! Saudações Alvinegras!!